Polícia Civil do Amapá indicia 12 pessoas por golpe eletrônico e bloqueia mais de R$ 688 mil em bens
Grupo criminoso de São Paulo e Mato Grosso é acusado de aplicar fraude com falso anúncio de venda de caminhão a vítima de Macapá
A Polícia Civil do Estado do Amapá, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Fraude Eletrônica (DRFE), indiciou 12 pessoas pelos crimes de estelionato eletrônico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os suspeitos são naturais dos estados de São Paulo e Mato Grosso e são apontados como integrantes de um grupo criminoso responsável por aplicar o chamado “golpe do falso intermediário”, que causou prejuízo de R$ 55 mil a uma vítima de Macapá.
Segundo a investigação, a vítima procurava por caminhões à venda em um marketplace no Facebook quando encontrou um anúncio de um Mercedes-Benz 1620 por R$ 100 mil. Após entrar em contato com o suposto vendedor, este alegou estar fora da cidade e indicou uma terceira pessoa que estaria com o caminhão para que a vítima pudesse fazer a vistoria.
Após verificar o veículo, a vítima decidiu fechar o negócio, entregando um terreno e realizando uma transferência bancária de R$ 55 mil para uma conta indicada pelo anunciante. Pouco tempo depois, percebeu que havia caído em um golpe: o anunciante sumiu das redes, apagou as mensagens no WhatsApp e o verdadeiro proprietário do caminhão não havia recebido nenhum valor.
As investigações da DRFE identificaram uma sofisticada rede de 12 integrantes que atuava de forma articulada, utilizando contas bancárias alugadas de terceiros para lavar o dinheiro, dificultando a identificação dos reais beneficiários. A Polícia Civil conseguiu rastrear a movimentação financeira e, com autorização judicial, realizou o bloqueio patrimonial de mais de R$ 688 mil em valores e bens relacionados ao grupo.
Os indiciados poderão responder por crimes cujas penas somadas podem chegar a até 26 anos de reclusão, além de multa. A Polícia Civil segue com as diligências para aprofundar as investigações sobre a atuação da quadrilha em outros estados.
